|
Четверым руководителям компании "Евразия Логистик" предъявлены обвинения в новой редакции, пишет 2 сентября газета "Коммерсант". Гендиректора компании и троих ее топ-менеджеров обвиняют в хищении денежных средств и недвижимости. По новой версии следствия, эти действия были совершены в составе организованной преступной группы, что является отягчающим обстоятельством.
Руководителем группировки следствие считает бывшего главу и владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, который находится в Лондоне: ранее ему были заочно предъявлены обвинения в хищении денежных средств. Гендиректор "Евразии Логистик" Александр Волков, а также директор по экономике Алексей Белов, финдиректор Артем Бондаренко и руководитель юридического департамента Денис Воротынцев были арестованы в марте 2010 года в связи с возбужденным ранее делом о хищении у БТА-банка более 70 миллионов долларов.
Как пишет "Коммерсант", группировку, в состав которой, с точки зрения следователей, входили Волков, Белов, Бондаренко и Воротынцев, подозревают в хищении у казахского банка недвижимости стоимостью около 2,8 миллиарда долларов и кредитов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Обвинения также включают мошенничество, отмывание денег и подделку документов. Другими фигурантами дела являются бизнесмен Александр Удовенко и руководители компании "ИПГ "Евразия"" Артур Трофимов и Игорь Кононко. Они числятся в розыске.
В деле описаны несколько эпизодов, когда кредитный комитет БТА-банка, возглавляемый Аблязовым, выделял российским компаниям кредиты на приобретение земельных участков. Руководителями этих компаний были топ-менеджеры "Евразии Логистик" или подставные лица. Выделенные средства, как считает следствие, перечислялись на счета в латвийских банках, принадлежавшие зарегистрированным на Сейшелах офшорным компаниям.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Нижегородской области подростка кастрировали на допросе в милиции…
•
В Аргентине схвачен 22-летний мужчина, давший обет убивать по человеку в неделю…
•
В Волгограде гастарбайтера расстреляли из автомата за "халтуру" в работе…
•
Москвичка принесла отца в жертву мертвому дедушке и выпрыгнула из окна…
•
В Москве со второй попытки задержаны наркодилеры, подстрелившие милиционера…
•
В Испании впервые проведена облава на сутенеров, ввозивших из-за границы мужчин для секса…
•
Третье за месяц убийство гражданина Белоруссии совершено во дворе московской школы…
•
На уральской трассе "бандиты из 90-х" расстреляли иномарку, а потом ушли от милицейской погони…
•
В Москве произошла крупная драка со стрельбой: есть раненые…
•
В столице арестован лидер "домодедовской" преступной группировки по кличке Аким Волгоградский…
•
10-летний москвич увлек вора игрой на компьютере, а пришедшая домой хозяйка задержала его…
•
В Тольятти после тушения пожара найден труп изнасилованной 7-летней девочки…
•
Французская полиция задержала в Ницце двух представителей грузинской мафии…
•
Под Петербургом вооруженные люди отняли у инкассаторов баулы с деньгами…
•
В Подмосковье офицеры МВД избили гастарбайтеров, обратившихся к ним за помощью, а потом и своего коллегу…
•
В Москве ищут женщину, которая устроила резню в ссоре из-за драгоценностей: ранены двое взрослых и двое детей…
|
