|
В Москве обезврежена группировка, которую подозревают в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей ежемесячно. Об этом 25 августа сообщается на сайте департамента экономической безопасности МВД.
По версии следствия, группировка незаконно обналичивала деньги за плату. С коммерческих фирм брали по 3-9 процентов от обналиченной суммы, с государственных учреждений - по 12-17 процентов. На протяжении какого времени действовала банда, не уточняется.
Расследование проводили с помощью внедренного в группировку милиционера. В результате были найдены доказательства причастности к банде советника председателя правления "Темпбанка" Дмитрия Ефремова, начальника клиентского управления банка "Империя" Маргариты Савченко, ее дочери Натальи Савченко и нескольких других людей. Задержан ли кто-либо из них, не уточняется.
В рамках расследования проведены обыски в банках "Империя", "Темпбанк" и "Басманный", а также в квартирах и автомобилях подозреваемых. При обысках обнаружены 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы "Банк-клиент" и другие улики. В машине одного из подозреваемых нашли 100 тысяч долларов наличными. Кроме того, арестованы счета семи фирм, на которых лежит в общей сложности 21 миллион рублей.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Петербурге схвачен участковый милиционер, ставший главарем неонацистов-убийц…
•
В Удмуртии ухажер отомстил своей девушке за аборт, устроив резню прямо в операционной больницы: 7 раненых…
•
Тюрьмы США оборудуют "микроволновыми пушками", которые будут причинять заключенным боль…
•
В Татарстане многодетной матери грозит 3 года тюрьмы за смерть годовалой дочки, уморенной голодом…
•
Боксер Кузнецов, забивший насмерть насильника своего пасынка, вышел на свободу досрочно…
•
В Петербурге неонацист по кличке Тарзан сбежал из психбольницы и занялся грабежами…
•
Бойня в уральском фонде соцстрахования: не добившись компенсации, инвалид убил юриста и директора, а потом застрелился…
•
Столичный бизнесмен после покушения доехал на своей машине до больницы и скончался…
•
Москвич зарезал дочек, насмотревшись новостей про отцов-убийц…
•
В Египте ссора соседей из-за места на парковке переросла в побоище с применением "коктейля Молотова"…
•
Под Москвой загадочно умер полковник ФСО, якобы изрешетивший себя из наградного оружия…
•
В Афинах грабитель банка, взявший заложников, сдался властям…
•
Столичная милиция ищет "микроавтобус с омоновцами", ограбившими клиента банка…
•
В Подмосковье у спавшего за пятиметровым забором депутата Госдумы украли ценности…
•
В столице Венесуэлы на военной базе солдат убил двух офицеров и ранил в перестрелке 6 сослуживцев…
•
В Подмосковье неустановленная машина сбила насмерть бойца ОМОН, прикомандированного из Тюмени…
|
