|
В Москве обезврежена банда, занимавшаяся незаконным оборотом драгоценных металлов. Об этом 30 июня сообщается на сайте ДЭБ МВД.
По версии следствия, преступники продавали золото и серебро, уклоняясь от уплаты НДС. Деньги покупателей поэтапно перечислялись на различные счета, в том числе принадлежащие фирмам-однодневкам. Ежемесячный доход банды от преступной деятельности составлял примерно 20 миллионов рублей.
45,5 процента денег, полученных от неуплаты НДС, преступники оставляли себе, а 55,5 процента передавали покупателям. Впоследствии деньги легализовывались путем покупки недвижимости и долей бизнеса.
По факту преступлении было возбуждено дело по статьям УК РФ 171 ("Незаконное предпринимательство") и 191 ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга"). Задержан ли кто-либо из фигурантов дела, не сообщается. Также ДЭБ не раскрывает количество подозреваемых и их имена. На сайте ведомства говорится лишь, что в банду входили руководители и сотрудники кредитно-финансовых организаций, ювелирных заводов и магазинов. Также в деятельности группировки участвовали люди, на которых регистрировались фирмы-однодневки.
В рамках расследования дела сотрудники ДЭБ провели обыски в квартирах подозреваемых, а также в нескольких банках и фирмах. Изъяты документы и иные доказательства преступлений. В одном из банков милиционеры нашли 30 килограммов серебра и 14,9 килограмма золота в слитках. На металлы составили опись, после чего их оставили в банке на ответственное хранение.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Американка отсудила по миллиону долларов компенсации за каждый год своего 18-летнего секс-рабства…
•
В США болельщик забил насмерть 2-летнюю падчерицу, мешавшую смотреть ЧМ-2010…
•
Под Тверью гастарбайтер получил 10 лет колонии за убийство 73-летнего режиссера "Союзмультфильма"…
•
В Закарпатье турист убил женщину-администратора в мотеле, а затем ограбил и поджег турбазу…
•
В Красноярском крае задержан 20-летний юноша, который зверски убил школьницу по пути с выпускного бала…
•
Житель Карелии убил двух армейских майоров, которые приехали на озеро порыбачить…
•
Налетчик на британский банк устроил "костюмированное шоу" по сценарию голливудского фильма…
•
В Чите школьницу приговорили к 120 часам работ за избиение ученицы…
•
За побег из московской "Бутырки" педофил из Кондопоги получил 1,5 года колонии…
•
За день в центре Москвы ограбили американку и гражданина Конго…
•
На Тамбовщине студентки педвуза 5 часов пытали 80-летнюю старушку, "играя в прокуроров"…
•
Полиция Германии прочесывает Тирольский лес, где банкир-мошенник зарыл 5 миллионов евро…
•
В Москве ищут снайпера-хулигана, расстрелявшего возле подъезда девушку…
•
Стрельба на гей-параде в Сан-Франциско: один убит, двое ранены…
•
Трех московских инкассаторов расстреляли из-за появления сейфов с краской…
•
В Подмосковье задержан разнорабочий из Чувашии, бывший в розыске 10 лет за изнасилования и убийства…
|
