FATF исключила Украину из "черного" списка стран, не борющихся с отмыванием денег, Деньги

Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) исключила Украину из своего "черного" списка, сообщил на пресс-конференции президент Украины Леонид Кучма.

Официально решение FATF еще не опубликовано, так что в Минфине страны эту информацию не комментируют.

Правительственная делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем Азаровым отбыла 22 февраля на Парижскую сессию FATF, которая открылась сегодня в Париже.

Экспертная миссия FATF в середине января прибыла на Украину, чтобы оценить усилия властей в сфере борьбы с отмыванием денег. В целом представители FATF положительно отозвались о проделанной в стране работе.

Украина попала в список стран, не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег, в 2001 году. Позднее власти приняли закон о борьбе с отмыванием денег и занялись его реализацией.

В отношении стран, находящихся в "черном" списке FATF, действует усиленный контроль за финансовыми операциями, а крайней мерой является рекомендация прочим членам организации не иметь дел с резидентами страны.

Ссылки по теме: