Деньги

В отношении руководства банка ''МЕНАТЕП Санкт-Петербург'' возбуждено уголовное дело

Фигурирует ли в нем имя Платона Лебедева, который является председателем совета банка, не сообщается.

Уголовное дело возбуждено по статье 199 часть 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) на основании материалов проверки Главного управления по налоговым преступлениям Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям.

21 октября в петербургском офисе банка "МЕНАТЕП СПб" на Невском проспекте был проведен обыск. Его провели следователи МВД, которые искали нарушения в налоговых платежах банка за период с 2000 по 2001 год.

"Следователей интересовали те же материалы, что и специалистов Министерства по налогам и сборам, которое проводило у нас проверку весной 2003 года. Тогда МНС подробнейшим образом проверяло наши налоговые выплаты в 2000 и 2001 годах. По результатам проверки никаких вопросов у налоговых органов не возникло", - пояснил в тот же день представитель пресс-службы.

Еще один обыск был проведен накануне в московском офисе банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" в Уланском переулке.

По словам пресс-секретаря банка Александра Ткачева, постановление о проведении обыска выдано Главным управлением налоговой полиции и подписано первым заместителем генпрокурора России. Ткачев отказался говорить о возможной связи обыска с делом "ЮКОСа", сказав лишь, что проверка касается уплаты банком налогов.

В среду обыски в московских филиалах банка продолжились, сообщает "Интерфакс".

"Оперативная работа проводится по поручению следствия в рамках возбужденного ранее уголовного дела", - заявила по этому поводу пресс-секретарь Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД России Татьяна Мироненко. В московских филиалах банка работают сотрудники Главного управления по налоговым преступлениям, пояснила она.

Обсуждение этой статьи на форуме (new)