Задержаны преступники, обналичившие через "Почту России" около 15 миллиардов рублей, Бизнес

Задержаны преступники, обналичившие через "Почту России" около 15 миллиардов рублей

Пресечена деятельность организованной группы, обналичивавшей деньги с использованием электронной системы "Почты России", сообщило МВД России.

Вычислили преступную группу сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. Задержанные подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП "Почта России".

По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей. Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%.

Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

Во время обысков у фигурантов дела изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы "фирм-однодневок", денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность