|
В рамках дела о незаконном обналичивании двух миллиардов рублей задержали двух бывших сотрудников Мастер-банка. Об этом 21 ноября пишет газета "Коммерсантъ".
Бывший ведущий специалист управления Мастер-банка по работе с крупным бизнесом Игорь Бабичев (ныне работает в Альфа-банке) и бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами Андрей Орлов (ныне работает в банке "Санкт-Петербург") были задержаны 20 ноября. Следствие собирается ходатайствовать об их домашнем аресте.
Бабичев стал фигурантом дела в июле, но до сих пор находился под подпиской о невыезде. Орлов - новый фигурант. В квартирах Орлова и его родителей проведен обыск.
Дело о незаконном обналичивании денег через Мастер-банк и Золостбанк было возбуждено в марте 2012 года. Тогда в офисах этих и нескольких других банков, а также в ряде фирм провели обыски.
Заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков, бизнесмен Александр Шемалаков и бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев были помещены под домашний арест. Рогачев позднее нарушил условия домашнего ареста и был переведен в СИЗО. Кроме того, в розыск объявили начальника отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову.
По версии следствия, банкиры через фирмы-однодневки обналичивали деньги, выводя их из-под налогообложения. За это клиенты платили им по три-семь процентов от полученной суммы.
В МВД утверждают, что в ближайшее время к Мастер-банку применят дополнительные меры контроля. В частности, 15 октября анонимные источники заявили, что кредитной организации уже ограничили некоторые операции. Но в самом банке это опровергают. "В прошлом отдельные нечистоплотные сотрудники могли злоупотреблять полномочиями в своих корыстных интересах, но они уволились уже более года назад и к текущей деятельности банка эта ситуация отношения не имеет", - сказала "Коммерсанту" советник председателя правления банка Ольга Бойчарова.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Мексике арестован один из самых разыскиваемых ФБР убийц и наркоторговцев…
•
Во Флориде подросток застрелил в школьном автобусе 13-летнюю девочку…
•
В Красноярске пьяный полицейский, изрезавший ножом сослуживца, сознался в убийствах бомжей…
•
В Москве задержаны офицер спецназа МВД и его сослуживец, готовившие нападение на инкассаторов…
•
В Забайкалье генерал-майор, возглавлявший краевое ГУ МЧС, получил 4 года строгого режима за "откаты"…
•
Нижегородская полиция проверяет подлинность ВИДЕО в интернете, на котором сотрудник МВД избивает задержанного…
•
В Уфе недовольный болельщик расстрелял из травматического пистолета хоккеиста…
•
В Нижегородской области дагестанец устроил резню в кафе, когда диджей отказался сменить репертуар…
•
В Бурятии пьяный 19-летний дачник облил бензином и сжег заживо своего соседа…
•
Диджей московской радиостанции задержан за изнасилования школьниц от 8 до 13 лет…
•
Жители Кузбасса в ожидании апокалипсиса обокрали грузовик с продуктами…
•
В Австрии судят 34-летнюю испанскую бизнес-леди, которая прятала расчлененные тела своих мужей в кафе-мороженом…
•
В Кузбассе тысячи заключенных угрожают голодовкой, жалуясь на избиения со стороны надзирателей…
•
На юге Москвы мужчина зарезал семью в религиозном экстазе…
•
Московская полиция отчиталась, что поймала серийного насильника из Бутова…
•
Спецназ в Новосибирске освободил студента, похищенного ради выкупа…
|
