Двое владельцев подпольного банка увели "в тень" 25 миллиардов рублей, Деньги

Двое владельцев подпольного банка увели "в тень" 25 миллиардов рублей

Следователи завершили работу над делом о незаконном выводе в теневой оборот 25 миллиардов рублей в Москве, сообщило МВД РФ.

В ходе расследования установлено, что фигуранты дела два года "держали" подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг.

Они действовали следующим образом: сняли офис, оборудовали его необходимой оргтехникой, приобрели пакеты правоустанавливающих документов двух десятков компаний, не ведущих никакой финансово-хозяйственной деятельности и существующих исключительно "на бумаге".

Затем для этих организаций в разных банках столицы открыли расчетные счета, которые фактически использовались как корреспондентские для расчетов с клиентами.

Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от незаконных операций за время деятельности, составил более 50 млн рублей. В теневой оборот было выведено более 25 миллиардов рублей, - говорится в релизе. На деньги в рамках расследования уголовного дела наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд Москвы.