|
В Москве задержаны вице-президент и еще один топ-менеджер "Банка расчетов и сбережений", подозреваемые в незаконном выводе за границу 1,6 миллиарда рублей. Об этом 22 октября сообщается на сайте МВД РФ.
По версии следствия, незаконные услуги по выводу денег за рубеж оказывались с июля 2010 по апрель 2012 года. Деньги перечислялись по поддельным платежным поручениям и контрактам в оффшорные банки в Китае, Вьетнаме, Польше и прибалтийских странах.
Банкиры брали с клиентов от 3,5 до 7 процентов суммы перевода. Таким образом они получили 56,5 миллиона рублей.
С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Проведены 19 обысков по местам работы и жительства банкиров. Обнаружены печати и учредительные документы более 20 фирм-однодневок, более 200 электронных ключей к системе банк-клиент, бухгалтерские и иные документы. Заблокированы счета фирм-однодневок, на которые в день проведения операции поступило более 175 млн рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие зачисления подозреваемые успели списать якобы на кредитование.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Курскому судье, вымогавшему взятку для себя и полиции, грозит шесть лет колонии…
•
В Москве байкеры "отметили" закрытия сезона стрельбой и убийством члена клуба "Ночные волки"…
•
В США во время празднования Хеллоуина мужчина подстрелил 9-летнюю родственницу, приняв ее за скунса…
•
На острове в акватории Волги убиты два охотника…
•
Жительница Волгоградской области пыталась "заказать" мужа через социальную сеть…
•
В Японии безработный устроил резню на станции, ранены шестеро…
•
В Москве обокрали квартиру депутата-"единоросса" Бориса Резника…
•
Сотрудник администрации главы Ингушетии признался в убийстве полицейского…
•
В Бурятии студентка юрфака в подъезде напала с топором на почтальона …
•
В Волгограде попались убийцы, накануне сбежавшие из колонии…
•
В Поволжье МВД увольняет многодетного офицера, который насиловал 13-летнюю девочку вместе с бандой педофилов…
•
В Подмосковье судят женщину-ученого, которая пыталась задушить свою начальницу по работе в депутатском корпусе…
•
В Турции 15-летняя сирота, попавшая на три месяца в бордель, была изнасилована 100 мужчинами…
•
В Новосибирске задержанный сгорел заживо в полицейском автозаке…
•
В ХМАО сын хозяина автосервиса перестрелял трех чиновников мэрии, пришедших к нему с предписанием о сносе…
•
В Москве четверо пьяных полицейских избили таксиста-азербайджанца за отказ их подвезти…
|
