|
В Москве обезврежена группировка, незаконно обналичившая пять миллиардов рублей. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ московского ГУ МВД.
По версии следствия, в 2008 году "черные банкиры" создали четыре подставных фирмы и открыли для них расчетные счета в двух банках. После этого они стали предлагать бизнесменам услуги по незаконному обналичиванию.
Предполагается, что преступники просили за свои услуги крайне малую для данной сферы деятельности плату - 0,2 процента от обналичиваемой суммы. Деньги они выдавали клиентам в собственном офисе в центре города.
Следователи считают, что в 2008-2010 годах преступники получили не менее 10,2 миллиона рублей.
Предполагаемый главарь группировки объявлен в международный розыск. Несколько рядовых членов банды задержаны.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Тюмени осуждены пятеро мужчин, убивших на автомойке собутыльника за его службу в МВД…
•
Сотрудники КГБ Белоруссии задержали россиян с оружием и фальшивыми долларами для их земляков в ЕС…
•
Найдена мертвой адвокат, судившаяся с "Централ Партнершип", следователи подозревают убийство…
•
В Кузбассе бандиты, оправданные по делу о двойном убийстве, вновь избежали наказания по истечению срока давности…
•
В Чувашии оштрафовали родителей школьников, которые в драке на уроке истории сломали учителю нос…
•
В Петербурге неонацист Рыжий Тарзан не признал вину в разбое и поджоге церкви…
•
В Москве мошенница обманула бизнесмена, заплатившего 7 миллионов рублей за мандат депутата Госдумы…
•
Украинская милиция нашла улики против николаевских "мажоров"-насильников…
•
В Северной Осетии рождение ребенка отпраздновали стрельбой и поножовщиной: один убит, трое ранены…
•
В Гватемале пять бывших ополченцев получили по 7710 лет тюрьмы за убийство сотен индейцев в 1982 году…
•
На Ставрополье прихожанин с ножом устроил в храме погром и избил священника…
•
На Урале офицеры, похитившие с банковских карт солдат 300 тыс. рублей, отделались условными сроками…
•
Сотрудника ГУВД, следившего по приказу босса за Анной Политковской перед ее смертью, оправдали по делу о другом убийств…
•
В Москве мужчина, заказавший в интернет-магазине часы за полмиллиона рублей, застрелил курьеров и скрылся…
•
В Петербурге в лифте ограбили 78-летнего композитора Александра Колкера…
•
В Волгограде офицер полиции украл документы умершей старушки и снял с ее счета свыше 400 тысяч рублей…
|
