|
Полиция задержала Артема Сисаакяна - организатора межрегиональной преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через Фондсервисбанк, 70 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника оперативно-розыскной части номер два ГУ МВД России по ЦФО Андрея Мелешко.
Сисаакян, отметил Мелешко, также является обвиняемым в деле о незаконной банковской деятельности в составе группы из пяти человек. Это дело ранее было возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. В качестве меры пресечения для Сисаакяна избрали арест.
Ранее сотрудники ГУ МВД пресекли деятельность организованной преступной группы из трех человек, с начала 2010 года осуществлявшей незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц. В результате обыска в Фондсервисбанке обнаружили документы, свидетельствующие о том, что преступники использовали открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок.
По предварительным данным, минимальные обороты по каждой из 50 фирм составили миллиард рублей. Злоумышленники в качестве вознаграждения получали от 3,5 процента от суммы оборота по совершенной сделке.
В начале марта 2012 года сообщалось об обыске в Фондсервисбанке. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По подозрению в нелегальной банковской деятельности под домашний арест посадили экономиста психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева и ее мужа. Кроме того, 5 марта сообщалось о еще одном задержанном по этому делу мужчине, чье имя не называлось.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
На Ставрополье прихожанин с ножом устроил в храме погром и избил священника…
•
В Казани девушка, "заказавшая" перед свадьбой жениха и его мать ради трех квартир, получила 5 лет колонии…
•
Возле столичного вуза произошла драка со стрельбой: ранен студент и глава турфирмы, 15 человек задержано…
•
В Петербурге нелегал из Молдавии изнасиловал двух пятиклассниц…
•
В Ульяновске 48-летняя учительница физкультуры задержана возле школы с боеприпасами…
•
В Подмосковье пьянка гастарбайтеров-железнодорожников закончилась резней: убито трое граждан Белоруссии…
•
В Кузбассе мужчина, сжегший из ревности 5 человек, получил 20 лет колонии…
•
С затонувшего лайнера Costa Concordia украдена позолоченная рында…
•
В общежитии СПбГУ 17-летняя студентка журфака изрезала ножом своего гостя…
•
В Китае россияне заплатили штраф за драку с продавцом, который пнул туристку…
•
В украинском Бердичеве милиционер открыл стрельбу, чтобы остановить в ресторане драку с участием 20 человек (ВИДЕО)…
•
На Урале бизнесмен убил пасынка и его подругу, разозлившись на его игру в компьютерную "стрелялку"…
•
В Москве найден связанным и задушенным эндокринолог центра здоровья РАМН…
•
Глава МВД Украины заявил об аресте всех трех насильников-"мажоров", которые зверски расправились с девушкой 8 марта…
•
За помощь в поимке казанского серийного убийцы пенсионерок назначена награда в 1 миллион рублей…
•
В Марий Эл мужчина захватил в заложники риелторшу, чтобы публично "уйти в загробный мир воевать с демонами"…
|
