|
МВД и ФСБ ликвидировали в Москве подпольный банк, оборот которого составлял примерно миллиард рублей в день. Об этом 19 января сообщается на сайте МВД.
Установлено, что преступники с 2007 по 2011 годы, не имея лицензии, производили расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание. Также они осуществляли электронные пересылку через Единую систему почтовых переводов "Почты России". В распоряжении банды находилось около 300 фирм-однодневок. Клиентам, не желавшим забирать переводы самостоятельно, банк за дополнительную плату предоставлял посредников.
Услугами преступников пользовались, в частности, люди, желавшие легализовать незаконные доходы. Связаться с представителями подпольного банка можно было не только в Москве, но и в других городах Центрального федерального округа. По предварительным данным, доход банды только за октябрь 2011 года составил 157 миллионов рублей.
Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (Незаконная банковская деятельность). У подозреваемых изъяты компьютеры, печати фирм, бронированные автомобили, документы и иные доказательства.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Курске осужден командир отделения, который обмотал солдата туалетной бумагой и поджег его…
•
В Кургане убита бизнес-леди и ее 9-летняя дочь…
•
Суд отказал приговоренному к казни Джошуа Комиссаржевскому в пересмотре дела…
•
Многодетную москвичку изнасиловали и убили, когда она пошла в магазин…
•
В Турции суд оправдал 19 из двадцати националистов, обвиняемых в убийстве главреда проармянской газеты Гранта Динка…
•
Бразилец изнасиловал спящую студентку в эфире реалити-шоу "Большой брат"…
•
В Приамурье дети, снявшие пытки школьницы на видео, избежали наказания…
•
49 полицейских московского метро взбунтовались, когда начальство скрыло информацию об избиении их коллег…
•
В Италии русский турист с потонувшего круизера Costa Concordia избил сотрудника турфирмы, требуя ортопедических стелек…
•
Москвич расстрелял в спину водителя снегоуборочной техники, не уступившего ему дорогу…
•
В Бурятии арестован за убийство сын депутата, сообщившего в СМИ о нападении бандитов на село…
•
Москвич зарезал жену и себя, почитав ее переписку в "Одноклассниках"…
•
Преподаватель МГУ, ставший "волжским некрофилом", перевозил трупы выкопанных москвичек на электричках…
•
В Кузбассе члены банды, убившей более десятка бизнесменов, избежали наказания из-за медлительного следствия…
•
В Техасе застрелена иранская студентка-медик, выступавшая за права женщин…
•
Египетскому миллиардеру из числа друзей Мубарака вновь грозит казнь за убийство поп-звезды…
|
