|
В столичном банке "Кодекс" проводятся обыски по делу о незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, это учреждение использовалось группировкой злоумышленников, которые за два с половиной года легализовали более 20 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе ГУ МВД России по ЦФО, поступившем в "Ленту.ру".
Помимо банка обыски проводятся по месту жительства подозреваемых участников группировки и в двух офисах, которые они арендовали.
В сообщении отмечается, что нелегальными банковскими услугами пользовались как физлица, так и организации, в том числе зарубежные. Структура, созданная подозреваемыми, через фиктивные фирмы осуществляла денежные расчеты и переводы, выдачу наличных, операции с валютой и инкассацию.
Через подпольный банк, как полагают в полиции, отмывались средства полученные преступным путем, например, при уклонении от уплаты налогов. Однако, для осуществления ряда банковских операций злоумышленникам было необходимо легальное финансово-кредитное учреждение, для чего и использовался банк "Кодекс".
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Азербайджанец в массовой драке с дагестанцами возле московского кафе схватился за нож: погиб 21-летний юноша…
•
Богатого депутата с женой зарезали кухонным ножом и расстреляли во сне, ворвавшись в дом через окно…
•
"Приморского Чикатило", пытавшего девушек, признали виновным в серии убийств: первой жертвой стала падчерица…
•
Саратовский депутат отбился от нападавших на трех "девятках" из пистолета Макарова…
•
В Подмосковье в день своего рождения задержан вор в законе Гилани Седой с наркотиками в кармане…
•
У Вечного огня в Калуге подросток заживо сжег бомжа, когда надоело тушить об него окурки…
•
Педофил изнасиловал девочку в больнице Буденновска после того, как от него отбилась женщина на остановке…
•
Новосибирские сыщики раскрыли хитрое убийство 30-летней давности, уличив покойника…
•
Экс-судью из Новосибирска накажут за решение, стоившее жизни двухлетней девочке…
•
Депутата-единоросса вместе с женой зарезали в коттеджном поселке под Челябинском …
•
Шестерых человек на острове Джерси зарезал ревнивый муж-католик, взбешенный изменой…
•
Откровения полковника, громившего кузбасские банды: начальство строило дачи на деньги из воровского общака (ВИДЕО)…
•
Техасец, объявивший себя 500-летним вампиром, ворвался в чужой дом и искусал хозяйку…
•
Под Тулой убили молодую женщину и ее мать и пытались заживо сжечь ребенка…
•
В Белгородской области "чернобылец" осужден за изнасилование шестилетней девочки…
•
В Омске осуждены оперуполномоченные Пучков и Головко, повторившие пытку из фильма Тарантино…
|
