login contact us
RosConcert.com HomePage
    NEWS CENTRAL >> Общество >> Криминал

News Central


Криминал

В Москве разоблачена банда нелегальных банкиров
4:29PM Friday, Jul 29, 2011
Здание ГУВД Москвы. Фото "Ленты.Ру"
В Москве задержаны трое подозреваемых в незаконном обналичивании 3,4 миллиарда рублей. Об этом 29 июля сообщает агентство "Интерфакс".

По версии следствия, подозреваемые 2,5 года предоставляли услуги по незаконному обналичиванию и инкассации денег. За услуги они брали с клиентов от трех до восьми процентов от суммы. Всего преступники получили от незаконной деятельности 103,4 миллиона рублей.

Следователи полагают, что преступники основали кредитную организацию, которая не имела лицензии и не была зарегистрирована в Центробанке. В незаконных операциях использовались реквизиты как минимум 33 фирм, а также поддельные электронные поручения. С клиентами преступники встречались в нескольких арендованных офисах.

Уголовное дело возбуждено по 172-й статье УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Следователи изучают пять версий бойни в Туле. Составлен психологический портрет убийцы
  • В Израиле на глазах у охраны зарезан потомственный раввин и знаток Каббалы, к которому за советом ходили даже политики
  • На Байкале охранник открыл стрельбу по отдыхающим на турбазе: один турист тяжело ранен
  • В Москве лидера "братской" ОПГ изобличили в убийстве 10-летней давности на территории роддома
  • 30-летний саратовец, заживо сжегший собаку, отделался 160 часами обязательных работ
  • Новгородский нарколог выдал поддельную справку священнику, задержанному за вождение в нетрезвом виде
  • Под Тулой ОМОН вновь бросили против линчевателей и на защиту педофила
  • Санитарка базы Северного флота насиловала приглашенных с улицы подростков, пока муж был на службе
  • В морге под Киевом сотням покойников вырезали глаза для продажи "черным трансплантологам"
  • В МВД впервые "похвалили" мигрантов: они стали меньше грабить и убивать в Подмосковье
  • В Швейцарии грабители "терроризируют" отель курьезными кражами: главной добычей стал камень весом 83,5 кг
  • В Крыму мужчина зарезал приятеля, перепутав отправителя sms: друзья ухаживали за девушками-тезками
  • На Алтае вынесен приговор грабителю, убившему помощницу прокурора прямо в женской колонии
  • В Мосгорсуде "тамбовский авторитет" Барсуков почувствовал себя космонавтом и ему вызвали скорую урологическую помощь
  • Пьяные москвички соревновались, кто сильнее ударит ребенка друг друга: одна девочка в реанимации
  • В Мексике 14-летний американец, зверски убивший четырех человек по приказу наркомафии, получил всего 3 года тюрьмы

    Далее » »   Digest | Архив »    
News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
     
Phone Cards at ComFi Russian America Top. Рейтнг ресурсов Русской Америки. © 2025 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact