|
В Москве задержаны трое подозреваемых в незаконном обналичивании 3,4 миллиарда рублей. Об этом 29 июля сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, подозреваемые 2,5 года предоставляли услуги по незаконному обналичиванию и инкассации денег. За услуги они брали с клиентов от трех до восьми процентов от суммы. Всего преступники получили от незаконной деятельности 103,4 миллиона рублей.
Следователи полагают, что преступники основали кредитную организацию, которая не имела лицензии и не была зарегистрирована в Центробанке. В незаконных операциях использовались реквизиты как минимум 33 фирм, а также поддельные электронные поручения. С клиентами преступники встречались в нескольких арендованных офисах.
Уголовное дело возбуждено по 172-й статье УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Следователи изучают пять версий бойни в Туле. Составлен психологический портрет убийцы…
•
В Израиле на глазах у охраны зарезан потомственный раввин и знаток Каббалы, к которому за советом ходили даже политики…
•
На Байкале охранник открыл стрельбу по отдыхающим на турбазе: один турист тяжело ранен…
•
В Москве лидера "братской" ОПГ изобличили в убийстве 10-летней давности на территории роддома …
•
30-летний саратовец, заживо сжегший собаку, отделался 160 часами обязательных работ…
•
Новгородский нарколог выдал поддельную справку священнику, задержанному за вождение в нетрезвом виде…
•
Под Тулой ОМОН вновь бросили против линчевателей и на защиту педофила…
•
Санитарка базы Северного флота насиловала приглашенных с улицы подростков, пока муж был на службе…
•
В морге под Киевом сотням покойников вырезали глаза для продажи "черным трансплантологам"…
•
В МВД впервые "похвалили" мигрантов: они стали меньше грабить и убивать в Подмосковье…
•
В Швейцарии грабители "терроризируют" отель курьезными кражами: главной добычей стал камень весом 83,5 кг…
•
В Крыму мужчина зарезал приятеля, перепутав отправителя sms: друзья ухаживали за девушками-тезками…
•
На Алтае вынесен приговор грабителю, убившему помощницу прокурора прямо в женской колонии…
•
В Мосгорсуде "тамбовский авторитет" Барсуков почувствовал себя космонавтом и ему вызвали скорую урологическую помощь…
•
Пьяные москвички соревновались, кто сильнее ударит ребенка друг друга: одна девочка в реанимации…
•
В Мексике 14-летний американец, зверски убивший четырех человек по приказу наркомафии, получил всего 3 года тюрьмы…
|
