Деньги

Сотрудники банка "Евротраст" и Содбизнесбанка идут под суд за "тагирьяновских" и украинских

По информации 'Газета.Ru' и издания "Газета", полученной в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП), 26 августа прокуратура Набережных Челнов возбудила уголовное дело по статье 'Отмывание денежных средств в крупных размерах' (часть 3 статьи 174 УК) в отношении преступной группировки 'тагирьяновских', деятельность которой оказалась тесно связанной с деятельностью московского Содбизнесбанка.

'Тагирьяновские', утверждают в ГУБЭП, в частности, обвиняются в похищениях генерального директора ОАО 'КамАЗ-Металлургия' Виктора Фабера, главного экономиста этого же предприятия Натальи Стародубцевой и предпринимателя Булата Баязитова, которые были найдены мертвыми на прошлой неделе. Следствие установило, что на второй день после исчезновения Виктора Фабера от ОАО 'КамАЗ-Металлургия' в московский 'Содбизнесбанк' было перечислено 10 млн рублей. Они поступили на счета фирм, оказавшихся фиктивными, часть денег была обналичена физическими лицами. Вина Содбизнесбанка, таким образом, заключается в том, что он не воспрепятствовал передаче выкупа преступникам за похищенных предпринимателей - делает вывод "Газета.ру".

Уголовное дело в отношении Евротрастбанка было возбуждено в апреле 2002 года по результатам одной из налоговых проверок. Один из эпизодов этого дела, по версии следствия, выглядит так. Высокопоставленный банковский работник обвиняется в изготовлении в составе организованной группы поддельных банковских документов - договоров вкладов и кредитования на имя граждан Украины. Через эти договоры сотрудники Евротрастбанка конвертировали в валюту крупные суммы денег, не уплачивая при этом обязательный налог на покупку иностранных денежных знаков. Всего таким способом было приобретено около 32 миллиона долларов, что позволило уклониться от уплаты более 9 миллионов рублей налога с физического лица - ссылается на данные следствия "Газета.ру".

Обсуждение этой статьи на форуме (new)