login contact us
RosConcert.com HomePage
    NEWS CENTRAL >> Россия

News Central


Россия

МВД раскрыло банду "черных банкиров", ежедневно отмывавших по 500 миллионов
8:14PM Wednesday, Feb 2, 2011

МВД раскрыло банду "черных банкиров", ежедневно отмывавших по 500 миллионов
По данным следствия, схема по отмыванию добытых преступных путем средств действовала с августа 2010 года
В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сейчас следователи устанавливают всех коррупционеров, обращавшихся к подозреваемым

В московском регионе разоблачена организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, оборот которой превышал 500 млн рублей ежедневно.

По данным следствия, схема по отмыванию добытых преступных путем средств действовала с августа 2010 года. В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело. Других участников ОПГ ищут, сообщает BFM со ссылкой на Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5%–5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%", - говорится в сообщении ДЭБ.

Услугами "черных банкиров" пользовались чиновники и запрещенные нацболы

По данным следствия, услугами "черных банкиров" пользовались и госслужащие - руководители ряда крупных Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). Часть "грязных" денег, как предполагают в МВД, шла на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.

По некоторым данным, под экстремистами понимаются члены запрещенной судом Национал-большевистской партии (НБП). "На членов этой запрещенной судом организации были оформлены фирмы-однодневки, на которые перечислялись бюджетные средства для их последующего обналичивания через банкоматы", - рассказал источник "Газеты.Ru" в ДЭБ.

Бывший лидер НБП Эдуард Лимонов назвал эту версию "бредом". "Если бы это было правдой, и кого-то из моих соратников арестовали, я бы знал об этом", - сказал оппозиционер.

Сотрудники ДЭБ одновременно провели 10 обысков в рабочих кабинетах и квартирах подозреваемых, в ходе которых было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей, а также документы.

В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сейчас следователи устанавливают всех коррупционеров, обращавшихся к подозреваемым.

По материалам NewsRu.com
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Лужков собрался спасать латвийский завод
  • Премьер Литвы не позволил тратить деньги на прославление чиновников
  • Кадыров предложил решать проблему "трудных детей" всем миром
  • В Литве предложили вернуть в паспорт обозначение национальности
  • Главный переговорщик по СНВ назначен заместителем министра обороны
  • В Молдавии сорван очередной аукцион по продаже МиГов
  • Число офицеров в российской армии снова увеличат
  • Выезжающих за рубеж россиян решили поставить на учет
  • В Петербурге ужесточили наказание за сосульки
  • Советник предсказал Назарбаеву получение 95,9 процента голосов на выборах
  • Совет Федерации одобрил законопроект "О полиции"
  • Нургалиев предложил называть сотрудников МВД "господин полицейский"
  • Крупнейшие российские авиакомпании решили отменить рейсы в Египет
  • Евросоюз опубликовал списки невъездных белорусов
  • МИД РФ ответил Ирландии на высылку российского дипломата
  • Следственный комитет при МВД превратят в департамент

    Далее » »   Digest | Архив »    
News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
     
Phone Cards at ComFi Russian America Top. Рейтнг ресурсов Русской Америки. © 2025 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact