Вокруг света

Рескрипт посвящен "предотвращению незаконных финансовых операций", а также "борьбе с отмыванием денег и финансовым терроризмом". В нем будет закреплено создание в Ватикане специального органа по надзору за финансовой деятельностью.

Как отмечает агентство, в перспективе этот шаг позволит Ватикану стать частью так называемого "белого списка" государств, где действует жесткое законодательство, направленное на предотвращение отмывания денег и финансовых махинаций.

21 сентября 2010 года полиция Италии арестовала банковские счета Ватикана на общую сумму в 23 миллиона евро. Внимание властей привлекли подозрительные денежные переводы в крупные банки: в немецкий J.P.Morgan Frankfurt и итальянские Banca del Fucino, UniCredit и Intesa SanPaolo. В отношении двух высокопоставленных банкиров было начато расследование.

Функции банка в Ватикане выполняет Институт религиозных дел (Instituto per le Opere di Religione, IOR), основанный в 1942 году. Расследование в отношении банкиров IOR в Ватикане назвали "недоразумением". В октябре папский престол обращался к итальянским с просьбой о разморозке средств, однако получил отказ.

« « Вернуться

Далее » »