Милиция обыскала два московских банка по делу о выводе за границу 55 миллиардов, Россия

Милиция обыскала два московских банка по делу о выводе за границу 55 миллиардов

Сотрудники ДЭБ обнаружили печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", десять компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы

По данным пресс-службы ДЭБ, в ходе проведения следственных действий задержаны трое подозреваемых, в том числе организатор криминальной схемы

Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в двух коммерческих банках в Москве и ряде коммерческих фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе ДЭБ.

"Сотрудники МВД провели обыски в "Кодекс-банке" и "Мастер-капитале", которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм", - сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Сотрудники ДЭБ обнаружили печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", десять компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, которые, по их мнению, свидетельствуют о противоправной деятельности подозреваемых.

По данным пресс-службы ДЭБ, в ходе проведения следственных действий задержаны трое подозреваемых, в том числе организатор криминальной схемы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

"Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавил представитель пресс-службы.