Банки отныне будут бороться с отмыванием доходов, не информируя клиентов, Россия

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий ряд положений федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В соответствии с подписанным законом запрещается информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Действие федерального закона "О противодействии" распространяется на подразделения организаций, расположенных за пределами РФ

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий ряд положений федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и вносящий изменения в КоАП РФ, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

В частности, в соответствии с подписанным законом запрещается информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны теперь уделять повышенное внимание операциям, совершаемым с участием лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счета в банке, зарегистрированного в указанном государстве.

Действие федерального закона "О противодействии" распространяется на подразделения организаций, расположенных за пределами РФ. Подписанный закон был принят Госдумой 9 июля и одобрен Советом Федерации 14 июля.