В Шотландии пойман мошенник из России, у которого изъяли рекордную сумму, Вокруг света

В Шотландии пойман мошенник из России, у которого изъяли рекордную сумму

Шотландские власти изъяли 6,5 млн фунтов стерлингов у российского бизнесмена, который подозревался в попытке использовать шотландский банк для отмывания денежных средств. Как пишет газета The Guardian, на которую ссылается InoPressa.ru, деньги, конфискованные у 64-летнего Анатолия Казачкова, московского предпринимателя, имевшего связи с британскими финансистами, оказались самой крупной на данный момент суммой, изъятой шотландской прокуратурой.

По данным издания, конфискация последовала за трехлетним расследованием, которое вывело на след фальшивых документов и похищенных личных данных. Казачков привлек внимание шотландских правоохранителей после подозрительного перевода денежной суммы в размере 7 млн фунтов из венгерского банка в Royal Bank of Scotland в 2004 году.

Следователям пришлось проводить широкомасштабные международные запросы, чтобы определить источник денег. След привел их в Россию, где при содействии местных властей были обнаружены дополнительные свидетельства.

По данным следствия, преступники заявили, что деньги требовались для проекта нефтеперерабатывающего завода в Иране. Они использовали счета в Латвии, Венгрии, России, США и Великобритании, где средства в конечном счете были заморожены. Изъятые деньги, как ожидается, будут потрачены на общественные цели.