МВД обыскивает московские офисы казахстанского "БТА Банка", компании "Дело" и связанных с ними структур, Бизнес

Сотрудники МВД во вторник проводят следственные действия в офисах "БТА Банка", ООО "Лизинговая компания "Дело" и некоторых других, связанных с ними структур, в Москве в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 млн долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета при МВД РФ.

"В ходе расследования установлено, что руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА" (Республика Казахстан), используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств - одной из офшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищения денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 миллионов долларов США", - говорится в пресс-релизе.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК МВД 31 августа 2009 года по факту хищения денежных средств АО "Банк БТА", уточняет комитет.

"В ходе обысков изъяты документы, которые в настоящее время изучаются. В настоящее время следственные действия продолжаются", - отмечается в сообщении.

По результатам проведенных следственных действий будут предъявлены обвинения виновным в хищении денежных средств, информирует СК.

Отметим, что об обысках в офисе "БТА Банка" стало известно еще во вторник утром, но их причина не уточнялась.