ФБР арестовало директора по инвестициям банка Стэнфорда, Общество

Здание Stanford Financial Group. Фото с сайта компании

Федеральное бюро расследований (ФБР) США произвело первый арест в рамках расследования финансового мошенничества техасского миллиардера Аллена Стэнфорда, сообщает Associated Press. Агенты арестовали директора по инвестициям финансовой группы Stanford Financial Group Лауру Пендергест-Холт (Laura Pendergest-Holt) по обвинению в препятствовании расследованию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Примечательно, что Пендергест-Холт управляла инвестициями, не имея специального образования.

Американские власти начали расследовать деятельность Stanford Financial Group 17 февраля 2009 года. По версии SEC, Стэнфорд создал финансовую пирамиду, нанесшую инвесторам ущерб, оцениваемый в 9,2 миллиарда долларов. Техасский миллиардер обвиняется также в обмане клиентов при продаже депозитарных сертификатов и других инвестиционных инструментов. До сих пор Stanford Financial Group, основанная в 1932 году, считалась надежной финансовой организацией.

24 февраля 2009 года власти островного государства Антигуа и Барбуда установили контроль надо подразделением банка Стэнфорда - Bank of Antigua. Финансовая организация была переименована в Eastern Caribbean Amalgamated Financial Company. Ранее техасский миллиардер сдал властям свой паспорт. С документами также расстались главный финансовый директор Stanford International Bank Джеймс Дэвис и все та же Лаура Пендергест-Холт.