login contact us
RosConcert.com HomePage
    NEWS CENTRAL >> Общество

News Central


Общество

Финансовая разведка предложит банкам поделиться информацией о клиентах
12:58PM Tuesday, Mar 13, 2007
Руководитель ФСФМ Виктор Зубков. Фото с сайта ведомства

Руководитель ФСФМ Виктор Зубков. Фото с сайта ведомства
Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков выступил за ужесточение контроля над операциями с наличными средствами. Он предоложил, чтобы вся информация об операциях с наличностью суммой свыше 600 тысяч рублей поступала из банков в ведомство. Соответствующий законопроект будет направлен в правительство, сообщает РИА Новости.

Зубков также отметил, что анализ поступившей в службу информации указывает на "резкий рост" количества операций с представлением "теневых" финансовых услуг. Зубков подчеркнул, что зачастую организаторами "схем" выступают банки. При этом количество банков, которые не сотрудничают с Росфинмониторингом, сократилось за последние два года в четыре раза - до 12 банков. Зубков отметил, что в 2006 году от российских банков ведомство получило четыре миллиона сообщений о подозрительных операциях.

В 2006 году Росфинмониторинг провел 7931 финансовое расследование, что на 33 процента больше, чем в 2005 году, и вдвое больше, чем в 2004 году. По словам Зубкова, его ведомство направило в правоохранительные органы 4277 материалов со сведениями о свыше 120 тысячах операций на сумму около 770 миллиардов рублей. Таким образом, результативность финансовых расследований составляет 53 процента. Зубков также сообщил, что в 2006 году по статьям, связанным с отмыванием преступных доходов, в России было осуждено 502 человека, что вдвое превышает уровень 2004 года.

При этом Зубков отметил, что его ведомство не претендует на на исполнение надзорных функций Банка России. Стоит напомнить, что в феврале 2007 года Генпрокуратура провела проверку деятельности Центробанка после того, как были опубликованы три письма бывшего главы "ВИП-банка" Алексея Френкеля, которого обвиняют в убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. Банкир обвинил сотрудников Банка России в коррупции и выводе денежных средств за рубеж.

После того, как Генпрокуратура закончила проверку ЦБ РФ, в Госдуме состоялись слушания, на которых депутаты подвергли резкой критике руководство Банка России. В частности, депутаты предложили лишить Центробанк надзорных функций, передав их Росфинмониторингу. Однако руководство Банка России выступило против этой идеи.

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Таинственная икота вернулась к юной американке
  • 10-летнему британцу запретили приближаться к собственной семье
  • Минкультуры Чечни возглавил руководитель ансамбля танца "Вайнах" Дикалу Музыкаев
  • Охранники Ди Каприо и его израильской подруги задержаны за нападение на папарацци
  • Швейцарцу грозит 75 лет тюрьмы за испорченный плакат
  • Венецианский театр Гольдони впервые покажет спектакль в Москве
  • Букмекеры принимают ставки на протез Миллс
  • Путин объединил Росохранкультуру и Россвязьнадзор
  • Рейтинг "недочитанных" книг: мемуары Клинтона и Бекхэма соседствуют с Роулинг и Джойсом
  • В Белгороде появится первый в истории памятник русскому слову в виде Библии
  • Израильский дипломат поплатился за страсть к мазохизму
  • Мариинский театр привез в Израиль "Лебединое озеро"
  • Грузинский тенор Зураб Соткилава отмечает 70-летие
  • Премию Солженицына получили литературовед Сергей Бочаров и лингвист Андрей Зализняк
  • "300 спартанцев" собрали 70 млн долларов в США и Канаде
  • Актриса Сальма Хайек выходит замуж за французского бизнесмена и ждет ребенка

    Далее » »   Digest | Архив »    
News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
     
Phone Cards at ComFi Russian America Top. Рейтнг ресурсов Русской Америки. © 2025 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact