Испанский суд не позволил "отмыть" 2,2 миллиарда евро, Криминал

Бальтасар Гарсон. Фото с сайта nyu.edu

Испанский судья Бальтасар Гарсон (Baltasar Garzon), известный благодаря процессам над баскскими экстремимстами, арестовал счета на сумму до 2,2 миллиарда евро в ряде крупных международных банков, которые имеют представительства в Испании. По другим данным, арестованы счета только на 1,5 миллиарда евро, сообщает агентство AFX. Обыски в банках проводятся второй день подряд.

Согласно сообщениям источников, следователи посетили мадридские и барселонские офисы французского BNP Paribas, португальского Espirito Santo, а также испанских Cartera Meridional и Cahispa. Они обвиняются в создании схемы, по которой легализовывались средства, полученные преступным путем. По сообщению ряда источников, речь может также идти о схеме для ухода от налогов.

Агентство EuroNews добавляет, что обыскам были подвергнуты и офисы охранных компаний. Кроме того, по информации агентства, замороженные счета принадлежат не только тем, кто живет в Испании.

BNP Paribas является самым крупным банком Франции. Espirito Santo занимает третье место по объему активов в Португалии.

Бальтасар Гарсон - один из самых известных судей в Испании. Он участвовал в расследовании преступлений бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета, террористических актов баскских организаций и "Аль-Каеды". Он также объявлял приговор Осаме бин Ладену в августе 2003 года.