login contact us
RosConcert.com HomePage
    NEWS CENTRAL >> Вокруг света

News Central


Вокруг света

В России за 2006 год отмыли триллион рублей
9:20AM Tuesday, Oct 31, 2006
Руководитель ФСФМ Виктор Зубков. Фото с сайта ведомства

Руководитель ФСФМ Виктор Зубков. Фото с сайта ведомства
В течение 2006 года Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств в России. Общая сумма по этим делам составляет триллион рублей. Около половины из них "с уголовной и судебной перспективой", сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова.

В 2005 году было проведено более 5 тысяч расследований по делам, связанным с отмыванием доходов. Из них 2,7 тысячи получили направления в правоохранительные органы, а уголовные дела были открыты только по тысяче дел, отмечает ПРАЙМ-ТАСС.

Зубков также сообщил, что чаще всего для реализации незаконных схем используют нелегальных мигрантов. "По их паспортам открывают, например, кредитные счета пластиковых карт. И за это им в лучшем случае бросят копеечную подачку", - заявил Зубков. Он отметил, что для финансовой разведки это является одной из самых сложных схем, поскольку деньги уходят в страны СНГ, где работа коллег "не очень эффективна".

Глава Росфинмониторинга также заявил, что сейчас все банки, страховые и лизинговые компании, а также инвестиционные компании и риэлторские агентства отчитываются в его ведомство об операциях с наличной и безналичной валютой. По словам Зубкова, ежедневно от них служба получает 25-30 тысяч сообщений.

Россия собирается в ближайшее время подписать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. По мнению Зубкова, это даст возможность возродить конфискацию за преступления, связанные с легализацией денежных средств, а также привлекать к уголовной ответственности граждан, которые отмывали средства в интересах юридических лиц.

Кроме того, он сообщил, что в 2007 году в Россию прибудет миссия Международной группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег. Она проверит как финансовые учреждения, так и сам Росфинмониторинг.

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • У берегов США в океане найдены письма к Богу
  • Россия и Индия выпустят 1000 сверхзвуковых ракет
  • Республиканец Данкан Хантер объявил о намерении принять участие в выборах президента США
  • В Минобороны США намерены следить за блогами из-за "неточного" отражения событий
  • В Марокко принята декларация о принципах Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом
  • Еще один морпех США признал свою вину в убийстве иракского инвалида в деревне Хамдания
  • Ракета "Зенит" успешно стартовала с платформы в Тихом океане
  • Новая биография Гарри Гудини - супергерой, иллюзионист и специальный агент под прикрытием
  • Белоруссия угрожает выгнать российских военных из страны из-за резких высказываний Путина
  • Южная Осетия утверждает, что уничтожила на своей территории группу грузинских диверсантов
  • Семьям погибших военнослужащих США сообщали неверную информацию
  • Буш выступил против ядерного оружия на Дальнем Востоке
  • В США обнародован рейтинг самых опасных городов (ПОЛНЫЙ СПИСОК)
  • МАГАТЭ отказывается подтвердить мирный характер ядерной программы Ирана
  • Берлускони предстанет перед судом по обвинению в коррупции
  • Бывшему премьер-министру Италии предъявлены обвинения в коррупции

    Далее » »   Digest | Архив »    
News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
     
Phone Cards at ComFi Russian America Top. Рейтнг ресурсов Русской Америки. © 2025 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact