ABN Amro оштрафован на 80 миллионов долларов за отмывание денег, Деньги

Логотип банка ABN Amro

Власти США оштрафовали голландский банк ABN Amro на 80 миллионов долларов. Штраф наложен за нарушение законов США об отмывании денежных средств и санкций против Ирана и Ливии. Нарушение заключалась в том, что сотрудники банка в Дубаи фальсифицировали документы, чтобы скрыть реального отправителей денежных переводов, пишут "Ведомости".

Схема заключалась в том, что в документах указывался не конечный отправитель средств, а промежуточные банки, через которые они проходили. В частности, обнаружилось, что отделение ABN Amro в Дубае прикрывало транзакции банка Bank Melli, принадлежащего иранскому правительству.

Эти транзакции происходили в те годы, когда США ввели санкции против Ирана и Ливии. Непосредственный регулятор ABN Amro, банк Нидерландов, участвовал в этих санкциях с 2002 по 2003 год. Также ABN Amro обвиняется в том, что он перевел через свое нью-йоркское отделение 3,2 миллиарда долларов из маленьких банков Восточной Европы в компании-пустышки в США, многие из которых подозреваются в криминальной деятельности.

ABN Amro согласился с наложенными санкциями и намерен не допускать впредь подобных нарушений. Банк объявил о намерении ежегодно выделять 250 миллионов долларов для обучения персонала, реформирования структуры менеджмента и усиления технологий защиты.