МВД не нашло нарушений в деятельности МДМ-банка, Деньги

Здание "МДМ-банка", фото Евгения Раздобарина, Lenta.Ru

Следственный комитет при МВД России не нашел нарушений в деятельности МДМ-банка. 7 декабря правоохранительные органы провели в МДМ-банке следственные действия, связанные с выемкой документов в рамках уголовного дела другого банка, который был связан с МДМ-банком клиентскими отношениями, сообщает РИА Новости.

Тогда представители МДМ-банка заявили о том, что обыски связаны с выемкой документов, относящихся к деятельности клиента банка. На следующий день, 8 декабря, правоохранительные органы провели обыск в банке "Нефтяной".

После этого МВД выпустило пресс-релиз, в котором сообщалось, что обыски в "Нефтяном" касаются деятельности менеджмента "Нефтяного", связанной с незаконным обналичиванием денежных средств.

А вчера, 12 декабря, правоохранительные органы провели обыски в "Межотраслевом промышленном банке", а также в "Маркетинг-банке". Согласно официальной версии, обыски проводились на основании оперативных данных об "отмывании" денег и легализации денежных средств, добытых преступным путем, а именно контрабандой. По результатам выемки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РФ.